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  • 方大特鋼關于使用自有資金開展證券投資的公告 

    證券代碼:600507         證券簡稱:方大特鋼         公告編號:臨2021-027

     

    方大特鋼科技股份有限公司

    關于使用自有資金開展證券投資的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

    投資標的名稱:本次證券投資的范圍包括新股配售或者申購、股票投資、債券投資以及上海證券交易所認定的其他投資行為。

    投資金額:不超過10億元(含10億元)。在上述額度范圍內,在不影響公司正常生產經營的情況下,資金循環滾動使用,投資取得的收益可以進行再投資,再投資的金額不包含在本次預計投資額度范圍內。

    決策程序:公司于2021513日召開第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監事會第十一次會議,審議通過《關于使用自有資金開展證券投資的議案》,公司全體獨立董事及監事會已對證券投資事項發表同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

    特別風險提示:因證券投資受宏觀經濟政策、市場環境等因素影響,以及投資決策的階段性、證券市場的波動性等特點,投資收益存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

     

    一、投資概述

    (一)投資目的

    方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)在嚴格控制投資風險且不影響公司正常生產經營的情況下,為進一步提高公司自有資金的使用效率,增加投資收益,為公司和股東創造更大價值,擬使用自有資金開展證券投資。

    (二)投資范圍

    本次證券投資的范圍包括新股配售或者申購、股票投資、債券投資以及上海證券交易所認定的其他投資行為。

    (三)投資額度及期限

    公司擬使用不超過10億元(含10億元)的自有資金開展證券投資,在上述額度范圍內,在不影響公司正常生產經營的情況下,資金循環滾動使用,投資取得的收益可以進行再投資,再投資的金額不包含在本次預計投資額度范圍內。

    本次使用自有資金開展證券投資不涉及關聯交易,不構成重大資產重組。本次證券投資計劃自股東大會審議通過之日起一年內有效,并由公司管理層組織相關部門具體實施。

    (四)投資原則

    1、公司的證券投資應遵守國家法律、法規、規范性文件等相關規定。

    2、公司的證券投資應當防范投資風險,強化風險控制,合理評估預期收益率。

    3、公司的證券投資須與資產結構相適應,規模適度,不能影響自身主營業務的正常運行。

    4、公司確定可長期持有投資的證券,應當考慮上市公司的治理結構、收益能力、信息透明度、股票流動性等各項指標。

    二、對公司的影響

    公司本次使用自有資金開展證券投資是在嚴格控制投資風險且不影響公司正常生產經營的前提下進行的,不會影響公司日常資金的正常周轉。公司利用自有資金開展證券投資,預期能夠為公司帶來相關收益,也有可能面臨虧損的風險。公司將通過各種措施防范投資風險,強化風險控制,保護股東權益和公司利益。

    公司將根據《企業會計準則》等相關規定,對擬開展的證券投資進行相應的核算處理,反映資產負債表及損益表相關項目。

    三、證券投資風險分析及控制措施

    (一)證券投資風險分析

    1、證券投資受宏觀經濟政策、市場環境等因素影響,存在較大不確定性。

    2、證券投資因投資決策的階段性、證券市場的波動性,會造成未來收益的不可預期性。

    3、證券投資相關工作人員的操作風險。

    (二)風險控制措施

    1、堅持穩健投資的原則,加強政策研究和市場分析,持續完善和優化投資策略,提高投資專業分析能力。

    2、公司設立證券投資決策小組,集體制定交易策略等。

    3、證券投資操作人員與資金、財務管理人員分離,相互制約。

    4、公司董事會及董事會審計委員會有權隨時調查跟蹤公司證券投資情況,以加強對公司證券投資項目的前期與跟蹤管理,控制風險。

    5、公司獨立董事可以對證券投資資金使用情況進行檢查,并有權聘任外部審計機構進行證券投資資金的專項審計。

    6、公司監事會有權對公司證券投資及資金使用情況進行定期或不定期的檢查。

    7、董事會審計委員會、獨立董事或監事會如發現違規操作情況,可提議召開董事會審議停止公司的證券投資活動。

    四、決策程序

    (一)董事會會議審議情況

    公司于2021513日召開第七屆董事會第二十六次會議,審議通過《關于使用自有資金開展證券投資的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。

    (二)獨立董事意見

    公司獨立董事認為:公司開展證券投資是在確保日常生產經營和嚴格控制風險的前提下,合理利用自有資金開展的投資活動,有利于提高資金使用效率,不會影響公司主營業務的正常運營及資金周轉。公司本次使用自有資金開展證券投資事項按照相關法律、法規以及《公司章程》的規定履行相應的審批程序,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用自有資金開展證券投資事項并提交公司股東大會審議。

    (三)監事會意見

    2021513日,公司召開第七屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于使用自有資金開展證券投資的議案》,監事會認為:公司開展證券投資是在確保日常生產經營所需資金及嚴格控制風險的前提下進行的,不會影響公司主營業務的正常運營及資金周轉。公司本次使用自有資金開展證券投資事項,按照相關法律、法規以及《公司章程》的規定履行相應的審批程序,不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司使用自有資金開展證券投資事項。

    五、截至本公告披露日,公司最近十二個月內未使用自有資金開展證券投資。

     

    特此公告。

     

     

    方大特鋼科技股份有限公司董事會

    2021515

    發布時間: 2021-08-11 15:25:47
         

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