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  • 方大特鋼第七屆董事會第三十次會議決議公告 

    證券代碼:600507         證券簡稱:方大特鋼         公告編號:臨2021-041

    方大特鋼科技股份有限公司

    第七屆董事會第三十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十次會議2021827日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事15人,親自出席董事15人,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過如下議案:

    一、審議通過《2021年半年度報告及其摘要》

    贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

    具體內容詳見2021828日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》之《方大特鋼2021年半年度報告摘要》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年半年度報告》及其摘要。

    二、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

    贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

    根據公司經營需要,經公司第七屆董事會審計委員會審議通過,同意續聘中審華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務審計機構和內控審計機構,相關審計費用由公司股東大會授權經營管理層與審計機構協商確定。

    本事項尚需提交股東大會審議。

    具體內容詳見2021828日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于續聘會計師事務所的公告》。

    三、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

    贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

    具體內容詳見2021828日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

    四、審議通過《關于解聘高級管理人員的議案》

    贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

    因工作調整,梁建國不再擔任公司副總經理職務。

    公司董事會對梁建國在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝!

    公司第七屆董事會獨立董事認為:本次解聘梁建國副總經理職務的表決程序合法,符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。本次解聘高級管理人員的事項不會對公司正常經營造成影響,不存在損害公司及股東利益的情形。同意解聘梁建國公司副總經理職務。

     

    特此公告。

     

     

    方大特鋼科技股份有限公司董事會

    2021828

    發布時間: 2021-09-13 14:03:06
         

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