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  • 方大特鋼第七屆監事會第十二次會議決議公告 

    證券代碼:600507         證券簡稱:方大特鋼         公告編號:臨2021-042

     

    方大特鋼科技股份有限公司

    第七屆監事會第十二次會議決議公告

     

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十二次會議于2021827日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到監事5人,親自出席監事5人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議并表決,審議通過如下議案:

    一、審議通過《2021年半年度報告及其摘要》

    贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

    監事會認為:公司2021年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;公司2021年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能夠真實、準確、完整地反映公司報告期內的財務狀況和經營成果,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;未發現參與公司2021年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    具體內容詳見2021828日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》之《方大特鋼2021年半年度報告摘要》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年半年度報告》及其摘要。

    二、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

    贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

    監事會認為:中審華會計師事務所(特殊普通合伙)以往為公司提供審計服務過程中,嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則,較好地完成了公司委托的各項審計業務,同意續聘中審華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務審計機構和內控審計機構,相關審計費用由公司股東大會授權經營管理層與審計機構協商確定。

    本事項尚需提交股東大會審議。

    具體內容詳見2021828日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于續聘會計師事務所的公告》。

     

    特此公告。

     

     

    方大特鋼科技股份有限公司監事會

    2021828

    發布時間: 2021-09-13 14:03:57
         

    統一社會信用代碼:913600007055142716    備案號:贛ICP備13004853號-1    電話(傳真):0791—88392848
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